“Máster en Asesoría Jurídica de Empresas. Máster en Economía de los Servicios. Diplomado en Relaciones y Derecho Internacional. Licenciado en Derecho. Experto en Financial Crime y Prevención de Blanqueo de Capitales. Head of Compliance.”

CARRERA PROFESIONAL

Licenciado en Derecho por la Universidad Católica Andrés Bello (2000), Master en Asesoría Jurídica de Empresas (LLM) por el Instituto de Empresa, Master en Economía de los Servicios (Service Management) por la Universidad Autónoma de Madrid, Diplomado en Derecho y Relaciones Internacionales por la Caribbean International University, Experto en Compliance por la Universidad San Pablo CEU y la Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo (CUMPLEN); y, Asociado Certificado en Prevención de Blanqueo de Capitales (AML/Financial Crimes) por la Florida International Bankers Association (FIBA) y la Florida International University (FIU).

Inició su trayectoria profesional en el ámbito legal corporativo en Entidades Financieras y en Banca, teniendo la oportunidad de crear el Departamento Legal de GM Financial (brazo financiero de General Motors Company) en Venezuela como Asesor Jurídico y sentando las bases para la generación de la cultura de Compliance en la entidad. Asimismo, impartió clases en el Máster de Ciencias Legales como Profesor de Informática Legal (UNEFA).

Se desarrolló como Consultor Jurídico de empresas multinacionales, donde tuvo la oportunidad de formarse y especializarse en al área de Compliance y en la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo dentro del área de Financial Crime. Posteriormente, se dedicó al crecimiento en el área de Compliance y Financial Crime, donde se desarrolló como Consultor experto en la materia en una de las Big Four. Actualmente es Head of Compliance.

FORMACIÓN ACADÉMICA

  • Diploma en Derecho & Relaciones Internacionales, Caribbean International University, Willemstad, Curacao, 2012.
  • Máster en Economía de los Servicios, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España, 2006.
  • Máster en Asesoría Jurídica de Empresas, IE Business School, Madrid, España, 2004.
  • Licenciado en Derecho, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela, 2000.
  • Certificado en Compliance, Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo (CUMPLEN), Madrid, España, 2016.
  • Certificado Experto Compliance Officer, Universidad San Pablo CEU, Madrid, España, 2016.
  • Certificado en Prevención de Blanqueo de Capitales, Florida International Bankers Association / Florida International University, Miami, USA, 2012.
  • Certificado como Operador de Seguros, CECAS, Madrid, España, 2008.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

  • Head of Compliance. Pepper Spanish Servicing (PSS).
  • Consultor Senior AML-Compliance. Ernst & Young (EY). Financial Services Office EMEA.
  • Consultor Senior AML-CTF. 2C Consulting (Banco Santander).
  • Compliance Officer. MB Overseas.
  • Team Leader Private Clients. Amicorp N.V.
  • Asesor Jurídico. GMAC Financial.

Imparte clases en:
Grado en Criminología y Seguridad

Email de contacto
jdmorales@ucjc.edu