Fernando Marqués Zornoza

“Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en 1984. Abogado y Director de Asesoría Jurídica en Aresbank (1990-2014). Abogado y Socio de Estudio Jurídico Almagro desde 2015. Profesor universitario desde 1999”.

CARRERA PROFESIONAL

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1984).

Se colegió como abogado en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid en 1986.

En 1991 se incorporó como Letrado a la Asesoría Jurídica de Aresbank, S.A., donde se especializó en Comercio Internacional, Financiación del Comercio Exterior, Contratación y Litigación.

En 2007 fue nombrado Director del Departamento de Asesoría Jurídica y Secretario del Consejo de Aresbank. En 2011 añadió a sus responsabilidades la de Director de Cumplimiento Normativo (“Compliance”) y Responsable de Prevención del Blanqueo de Capitales.

En diciembre de 2014 sale de Aresbank y en marzo de 2015 se une como abogado a Estudio Jurídico Almagro, despacho del que es socio. También es consultor senior de “Legal Compliance Spain”.

Inició su trayectoria como profesor universitario en ESIC Business School en 1999, como profesor de Contratos Internacionales y Garantías Bancarias en el Master de Dirección de Comercio Exterior. Posteriormente ha impartido otras asignaturas jurídicas en el MBA y en el IMBA de esta misma Escuela de Negocios. En 2015 se incorpora al claustro de profesores de la Universidad Camilo José Cela (UCJC), donde imparte la asignatura de Asesoría Jurídica Internacional en el Master de Acceso a la Profesión de Abogado; y también de la Universidad Antonio de Nebrija, donde imparte Derecho Internacional en el Grado de Derecho. Por último, en 2016 comenzó a impartir la asignatura de Derecho de los Negocios Internacionales en el Máster de Acceso a la Abogacía de la Universidad Cardenal Cisneros.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en 1984

Cursos y seminarios

  • Becario de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo de Santander (U.I.M.P.) en los cursos sobre Problemas Actuales de la Institución Parlamentaria (1981) y Totalitarismo y Crisis de la Democracia Liberal (1983).
  • Curso sobre Contratos de Adquisición de Sociedades en el Colegio de Abogados de Madrid (1999).
  • Curso de iniciación en la prevención del blanqueo de capitales (Aresbank) (mayo 2007)
  • Jornada sobre Gestión del Riesgo Operacional en la Confederación Española de Cajas de Ahorro (2007).
  • Curso de procedimientos internos sobre prevención del blanqueo de capitales, impartido por Ernst & Young (2010).
  •  Seminario internacional sobre las finanzas islámicas en el nuevo orden financiero (Instituto de Empresa, Casa Árabe) (junio 2010).
  • Curso “on-line” sobre prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo impartido por Informa Consulting (junio 2012).
  •  Seminario sobre Ejecución de garantías reales en el marco de operaciones de financiación impartido por Cuatrecasas, Gonçalves Pereira (febrero 2013).
  • Seminario sobre Seguros de responsabilidad civil de administradores y directivos impartido por Marsh y Gómez-Acebo & Pombo (octubre 2013).
  • Seminario sobre Vías, procedimientos y estrategias para la reestructuración de la insolvencia empresarial, impartido por Gómez-Acebo & Pombo (junio 2014).
  • Curso Integral Bancario, Contabilidad y Análisis de Balances, impartido por IMF (abril-junio 2014).
  • Seminario sobre Impacto de la reforma fiscal en las entidades financieras, impartido por Garrigues (noviembre 2014).
  • Seminario sobre Procedimientos y estrategias de la insolvencia empresarial, impartido por Gómez-Acebo & Pombo (noviembre de 2014)
  • Jornada sobre La Función de Cumplimiento Normativo, el Compliance Officer y la Prevención de Riesgos Penales, desarrollada por “Cumplen” en la RAJL (abril 2015).
  • Jornada sobre Las Últimas Novedades en Materia de Cumplimiento Normativo, desarrollada por “ACN” (junio 2015).

EXPERIENCIA PROFESIONAL

  • Abogado en Estudio Jurídico Almagro S.L.P. Madrid, desde marzo de 2015.
  • Senior Consultant en “Legal Compliance Spain”, Madrid, desde marzo de 2015.
  • Secretario del Consejo de Administración de SALA RETIRO, S.A. desde mayo de 2014 y Consejero desde junio de 2015.
  • ARESBANK, S.A. (febrero 1991-diciembre 2014.
  • Letrado en la Asesoría Jurídica de ARESBANK, S.A. desde febrero de 1991.
  • Adjunto al Secretario del Consejo de Administración desde 2004.
  • Vicesecretario del Consejo desde mayo de 2007.
  • Director del Dpto. de Asesoría Jurídica desde diciembre de 2007 (4 empleados).
  • Secretario del Consejo de Administración y del Comité de Auditoría, Riesgos y Cumplimiento desde marzo de 2008.
  • Presidente del Órgano de Control Interno en materia de prevención del blanqueo de capitales, Responsable ante el SEPBLAC y Director de Cumplimiento Normativo desde diciembre de 2011.
  • Especialista en derecho bancario, financiación del comercio internacional, derecho societario y gobierno corporativo, cumplimiento normativo, contratación internacional, prevención del blanqueo de capitales y sanciones internacionales.
  • Consejero y Secretario del Consejo de Administración de INVERSIONES HOTELERAS LOS CABOS, S.A., Panamá, desde junio de 2013 a junio de 2015.
  • Consejero y Secretario del Consejo de Administración de ARESOL CABOS, S.A. DE C.V., México, desde junio de 2013 a junio de 2015.
  • Socio Director de la firma J.B. MILLER ASESORES, especializada en materia civil, mercantil y fiscal, desde 1997.
  • Secretario de la Junta Directiva y Asesor de la CÁMARA DE COMERCIO HISPANO-LIBIA desde 1997.
  • Secretario del Consejo de Administración y Letrado Asesor de la Compañía MITCHELL, S.A. (1991-2000).
  • Abogado ejerciente del Ilustre Colegio de Madrid desde enero de 1986, Colegiado Nº 26.483.

Experiencia docente

  • Profesor de Asesoría Jurídica Internacional en el Master de Acceso a la Profesión de Abogado en el Centro Universitario Cardenal Cisneros, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid (desde 2017).
  • Profesor de Fundamentos de Derecho Civil (desde 2015) y de Derecho Internacional Público y Derecho Procesal Penal (desde 2016) en la Universidad Antonio de Nebrija.
  • Profesor de Prevención del Blanqueo de Capitales en la Escuela de Técnica Jurídica de Madrid (septiembre 2015).
  • Profesor de Asesoría Jurídica Internacional en el Master de Acceso a la Profesión de Abogado en la Universidad Camilo José Cela de Madrid (desde 2015).
  • Profesor de Derecho Concursal y Ejecución Hipotecaria en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid (desde 2015).
  • Profesor de Contratos Internacionales y Derecho Societario en el Master en Dirección de Comercio Internacional (MDCI), en el “Master in Business Administration” (MBA) y en el “International Master in Business Administration” (IMBA, impartido en inglés) para Postgraduados y Directivos de ESIC (desde 1999).
  • Profesor del curso de Gestión Empresarial impartido por la U.C.M.T.A., dentro del módulo dedicado al Marco Jurídico Mercantil de la Empresa (1989).

EXPERIENCIA PROFESIONAL

  • “Las garantías bancarias internacionales”, en “Factbook Comercio Internacional (ESIC)”, Ed. Aranzadi & Thomson, 2001.
  • “Inversiones extranjeras en España / Inversiones españolas en el exterior”, en “100 claves empresariales” fichas publicadas en “Cinco Días”, junio-julio 2003.
  • “La banca en el comercio internacional” en colaboración con Diego Gómez Cáceres, Esic Editorial, Madrid 2006.
  •  “Un posicionamiento prudente para las empresas en Irán” artículo publicado en “Expansión” el 9 de abril de 2015.
  • “Sanciones ejemplarizantes y aviso para navegantes” artículo publicado en “Expansión” el 12 de junio de 2015.
  • “Acuerdo nuclear con Irán: y ahora ¿qué?” artículo publicado en “Expansión” el 22 de julio de 2015.
  •  “Levantamiento de las sanciones de la Unión Europea a Irán” artículo publicado en “Expansión” el 21 de octubre de 2015.
  •  “La importancia de acabar con el bloqueo financiero” artículo publicado en “Expansión” el 31 de octubre de 2015.
  • “Irán: por fin llegó la hora” artículo publicado en “Expansión” el 19 de enero de 2016.

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